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伊朗最高国家安全委员会(SNSC)秘书长夏卡尼(Ali Shamkhani)6日也强调,“这是一个国际协议…我们绝对可以抵御你(特朗普)的霸凌”,且特朗普若试图修改或单方面废除2015年的核协议,美国政府仅存的威信将荡然无存。他说,“如果现任美国总统不接受前任总统签署的协议,那么世界上肯定没有任何国家会相信美国,因为美国的下任政府可能也会拒绝接受特朗普政府签订的协议”。

“支付机构去建立客户身份信息识别,大额交易、可疑交易报备机制且在反洗钱技术上的研发投入增加了运营的负担,同时法律方面缺少足够法律法规支持和参考以及缺少足够的反洗钱专业人才,也使反洗钱体系建立出现一定困难。”传鹏在接受采访本报记者时表示。一定程度上,缺乏足够的专业人才成为支付机构开展反洗钱工作的掣肘。去年4月,公认反洗钱师协会(ACAMS)与中国互金协会签署互金反洗钱合作谅解备忘录,ACAMS执行董事邓芳慧在接受采访时便透露,中国国内公认反洗钱师约有1万名,但行业需求大约在22万—25万名。

除了晶澳、英利、天合光能外,《中国企业家》统计发现,从美股退市的企业还包括赛维LDK、中电光伏、韩华新能源等。此外,出货量一直排名在前五的阿特斯亦在推进私有化进程。2017年12月11日,阿特斯曾发布公告称,该公司董事长兼CEO瞿晓铧计划以18.47美元/股的价格收购公司所有不属于瞿晓铧及其配偶张含冰女士的在外普通股,启动私有化。

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营业管理部公告称,近期,营业管理部接到群众反映,一些网站和手机客户端发布广告,声称“央行首发”、“中国人民银行监制”,涉及商品包括:开国大典纪念币、大国崛起纪念币、荣耀中华金银币。这些都是虚假广告。中国人民银行从未发行过、监制过以上商品。为此,有的群众被蒙骗,遭受了经济损失。营业管理部已将有关线索移交市场监督管理部门处理。

记者了解到,反洗钱的核心是做好客户识别(KYC),一是客户身份识别,二是资金来源及去向识别,资金交易与客户的行业属性、经营收入等特征是否匹配。对此,支付行业分析师传鹏在接受《华夏时报》记者采访时指出,“相比银行等金融机构,支付机构反洗钱最大的难点在于在网络上对于客户身份信息难甄别,交易真实性难确定。”

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